24 марта 2015 года на сайте Правительства РФ сообщается об одобрении Комиссией Правительства по законопроектной деятельности проекта федерального закона "О внесении изменений в статьи 15 и 16 Федерального закона "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".
- Категории:
- Стратегические вопросы | Противодействие злоупотреблениям | Корпоративное управление | Участники рынка
- Источник:
- Правительство РФ
- Стадии:
-
Разработка
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
20 марта 2015 года Государственной Думой РФ рассмотрен в третьем чтении проект федерального закона № 653839-6 "О внесении изменений в статьи 15.25 и 23.60 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (об уточнении отдельных положений в сфере валютного законодательства).
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям
- Источник:
- Правительство РФ
- Стадии:
-
Разработка
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
История вопроса
18 марта 2015 года на на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения размещен проект приказа Минюста России "Об утверждении Перечня должностей, при замещении которых федеральным государственным гражданским служащим запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям | Финансовые инструменты | Участники рынка
- Источник:
- Минюст России
- Стадии:
-
Разработка
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
18 марта 2015 года на сайте ЦБ РФ опубликовано Информационное сообщение о выходе очередного номера "Вестника Банка России".
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям | Финансовые инструменты | Участники рынка
- Источник:
- Банк России
- Стадии:
-
Опубликование
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
История вопроса
18 марта 2015 года на пленарном заседании Государственной Думы будет рассмотрен проект федерального закона № 653839-6 "О внесении изменений в статьи 15.25 и 23.60 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (об уточнении отдельных положений в сфере валютного законодательства).
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям
- Источник:
- Правительство РФ
- Стадии:
-
Разработка
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
История вопроса
16 марта 2015 года вступило в силу Указание Банка России от 14.08.2014 № 3361-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 9 июня 2012 года № 382-П "О требованиях к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств и о порядке осуществления Банком России контроля за соблюдением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств".
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям | Участники рынка
- Источник:
- Банк России
- Стадии:
-
Вступление в силу
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
История вопроса
1 марта 2015 года вступило в силу Положение Банка России от 04.12.2014 № 443-П "О порядке уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об открытии счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, о заключении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита), приобретении ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и обществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем".
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям | Участники рынка | Контроль, надзор и отчетность
- Источник:
- Банк России
- Стадии:
-
Вступление в силу
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
История вопроса
1 марта 2015 года вступило в силу Положение Банка России от 12.12.2014 № 444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям | Коллективные инвестиции | Участники рынка
- Источник:
- Банк России
- Стадии:
-
Вступление в силу
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
История вопроса
1 марта 2015 года вступило в силу Указание Банка России от 15.12.2014 № 3484-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям | Участники рынка | Контроль, надзор и отчетность
- Источник:
- Банк России
- Стадии:
-
Вступление в силу
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
История вопроса
1 марта 2015 года вступает в силу Положение Банка России от 15.12.2014 № 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям | Участники рынка | Контроль, надзор и отчетность
- Источник:
- Банк России
- Стадии:
-
Вступление в силу
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
История вопроса
Материалы 281 - 290 из 311
<< | < | 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | > | >>