19 февраля 2018 года на официальном сайте Банка России опубликованы Методические рекомендации Банка России от 16.02.2018 № 5-МР "О подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма".
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям | Контроль, надзор и отчетность
- Источник:
- Банк России
- Стадии:
-
Опубликование
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
История вопроса
20 февраля 2018 года вступает в силу Инструкция Банка России от 21.11.2017 № 182-И "О допустимых сочетаниях банковских операций небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции, об обязательных нормативах небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции, и об осуществлении Банком России надзора за их соблюдением"
- Категории:
- Контроль, надзор и отчетность
- Источник:
- Банк России
- Стадии:
-
Вступление в силу
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
История вопроса
19 февраля 2018 года Президент РФ подписал Федеральный закон "О внесении изменений в статью 76.1 Уголовного кодекса Российской Федерации".
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям | Контроль, надзор и отчетность
- Источник:
- Президент РФ
- Стадии:
-
Вступление в силу
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
История вопроса
19 февраля 2018 года на официальном сайте Банка России опубликован Отчет об итогах публичного обсуждения Доклада для общественных консультаций "Совершенствование регулирования дилерской деятельности".
- Категории:
- Участники рынка | Контроль, надзор и отчетность
- Источник:
- Банк России
- Стадии:
-
Опубликование
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
16 февраля 2018 года Государственной Думой был рассмотрен во втором чтении проект федерального закона № 276427-7 "О внесении изменений в статьи 9 и 12 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" (об осуществлении валютных операций между резидентами).
- Категории:
- Контроль, надзор и отчетность
- Источник:
- Государственная Дума РФ
- Стадии:
-
Разработка
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
История вопроса
16 февраля 2018 года в "Вестнике Банка России" № 14 (1968) опубликовано Указание Банка России от 09.01.2018 № 4681-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 8 февраля 2010 года № 2395‑У "О перечне сведений и документов, необходимых для осуществления государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией, а также порядке их представления в Банк России".
- Категории:
- Контроль, надзор и отчетность
- Источник:
- Банк России
- Стадии:
-
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
История вопроса
16 февраля 2018 года Государственная Дума отклонила принятый в первом чтении проект федерального закона № 599495-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части введения отдельных ограничений и требований в отношении офшорных компаний).
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям | Контроль, надзор и отчетность
- Источник:
- Государственная Дума РФ
- Стадии:
-
Разработка
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
История вопроса
15 февраля 2018 года начались процедуры публичного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы проекта постановления Правительства РФ "Об установлении требований к кредитным организациям, на депозиты в которых акционерное общество "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" вправе осуществлять размещение временно свободных средств".
- Категории:
- Контроль, надзор и отчетность
- Источник:
- Минэкономразвития РФ
- Стадии:
-
Разработка
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
16 февраля 2018 года вступает в силу Указание Банка России от 30.10.2017 № 4593-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 11 сентября 2014 года № 3379-У "О перечне инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
- Категории:
- Противодействие злоупотреблениям | Участники рынка | Контроль, надзор и отчетность
- Источник:
- Банк России
- Стадии:
-
Вступление в силу
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
История вопроса
14 февраля 2018 года началась независимая антикоррупционная экспертиза проекта указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2015 года № 461-П "О порядке рассмотрения заявлений эмитентов, являющихся акционерными обществами, об освобождении их от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
- Категории:
- Контроль, надзор и отчетность
- Источник:
- Банк России
- Стадии:
-
Разработка
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
История вопроса
Материалы 2901 - 2910 из 4407
<< | < | 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 | > | >>