8 июля 2020 года прошло 15-е заседание Совета руководителей подразделений финансовой разведки СНГ (СР ПФР) под председательством директора Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина. В дистанционном режиме в мероприятии приняли участие все члены СР ПФР СНГ (Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан), а также представители Исполнительного комитета СНГ, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Бюро координации борьбы с организованной преступностью (БКБОП), Антитеррористического центра СНГ (АТЦ СНГ), Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ).
- Категории:
- Контроль, надзор и отчетность
- Источник:
- Росфинмониторинг
- Стадии:
-
Опубликование
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
На официальном сайте Банка России было опубликовано Указание Банка России от 25.05.2020 № 5463-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 7 февраля 2018 года № 631-П «О случаях и порядке проведения Банком России проверок деятельности конкурсных управляющих кредитной организации, страховой организации».
- Категории:
- Контроль, надзор и отчетность
- Источник:
- Банк России
- Стадии:
-
Опубликование
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
Размен денег и перевод средств некредитных организаций по поручению клиента исключены из перечня операций, подлежащих обязательному контролю со стороны государства. Реформа института контроля операций с денежными средствами заложена в законе, который Совет Федерации одобрил в ходе пленарного заседаний 8 июля.
- Категории:
- Контроль, надзор и отчетность
- Источник:
- Парламентская газета
- Стадии:
-
Разработка
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
06 июля 2020 года Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации во втором чтении был принят законопроект № 617867-7 «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы».
- Категории:
- Контроль, надзор и отчетность
- Источник:
- Государственная Дума РФ
- Стадии:
-
Разработка
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
06 июля 2020 года Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации во втором чтении был принят законопроект № 617880-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершения финансовых сделок с использованием финансовой платформы».
- Категории:
- Контроль, надзор и отчетность
- Источник:
- Государственная Дума РФ
- Стадии:
-
Разработка
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
07 июля 2020 года Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении был рассмотрен законопроект № 909929-7 «О внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части введения обеспечительных мер, направленных на сохранение имущества субъекта страхового дела в целях исполнения его обязательств.
- Категории:
- Контроль, надзор и отчетность
- Источник:
- Государственная Дума РФ
- Стадии:
-
Разработка
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
07 июля 2020 года Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации во втором чтении был принят законопроект № 582426-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в целях совершенствования обязательного контроля».
- Категории:
- Контроль, надзор и отчетность
- Источник:
- Государственная Дума РФ
- Стадии:
-
Разработка
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
07 июля 2020 года Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении был рассмотрен законопроект № 909884-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленные на расширения компетенции Национального финансового совета и уточнения полномочий Банка России в отношении страховых организаций и негосударственных пенсионных фондов.
- Категории:
- Контроль, надзор и отчетность
- Источник:
- Государственная Дума РФ
- Стадии:
-
Разработка
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
Государственная Дума РФ приняла закон, уточняющий регулирование деятельности микрофинансовых институтов.
- Категории:
- Контроль, надзор и отчетность
- Источник:
- Банк России
- Стадии:
-
Разработка
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
На официальном сайте Банка России был опубликован проект указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 22 сентября 2015 года № 492-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета основных средств, нематериальных активов, инвестиционного имущества, долгосрочных активов, предназначенных для продажи, запасов, средств труда и предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено, имущества и (или) его годных остатков, полученных в связи с отказом страхователя (выгодоприобретателя) от права собственности на застрахованное имущество, в некредитных финансовых организациях».
- Категории:
- Контроль, надзор и отчетность
- Источник:
- Банк России
- Стадии:
-
Разработка
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
Материалы 1851 - 1860 из 4393
<< | < | 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 | > | >>