На сайте Российской газеты был опубликован Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 15.06.2021 № 134 "О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. № 366".
- Категории:
- Контроль, надзор и отчетность
- Источник:
- Российская газета
- Стадии:
-
Опубликование
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
Минэкономразвития поддержало законопроект Минфина о применении конфискации имущества в качестве наказания за совершение валютных операций по переводу средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов и уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денег. Об этом 20 июля сообщает газета «Известия».
- Категории:
- Контроль, надзор и отчетность
- Источник:
- Парламентская газета
- Стадии:
-
Разработка
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
На официальном сайте Банка России было опубликовано информационное письмо № ИН-06-28/49 от 12.07.2021 «О рекомендациях по раскрытию публичными акционерными обществами нефинансовой информации, связанной с деятельностью таких обществ».
- Категории:
- Контроль, надзор и отчетность
- Источник:
- Банк России
- Стадии:
-
Опубликование
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
На официальном сайте Банка России был опубликован проект указания Банка России «О перечне иностранных государств и их объединений, законодательством которых может быть установлено требование о предоставлении обеспечения без передачи права собственности на предмет обеспечения, в целях применения статьи 51.8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
- Категории:
- Контроль, надзор и отчетность
- Источник:
- Банк России
- Стадии:
-
Разработка
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
На официальном сайте Банка России было опубликовано Указание Банка России от 08.06.2021 № 5812-У «О внесении изменений в пункты 6.1 и 7.5 Положения Банка России от 27 декабря 2016 года № 572-П «О требованиях к осуществлению деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг».
- Категории:
- Контроль, надзор и отчетность
- Источник:
- Банк России
- Стадии:
-
Опубликование
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
На официальном сайте Банка России было опубликовано Указание Банка России от 03.06.2021 № 5808-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 27 ноября 2018 года № 4980-У «О порядке аккредитации программ для электронных вычислительных машин, посредством которых осуществляется предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций».
- Категории:
- Контроль, надзор и отчетность
- Источник:
- Банк России
- Стадии:
-
Опубликование
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
На официальном сайте Банка России был опубликован проект указания Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 8 апреля 2020 года № 716-П «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе».
- Категории:
- Контроль, надзор и отчетность
- Источник:
- Банк России
- Стадии:
-
Разработка
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
На официальном сайте Росфинмониторинга был опубликован Приказ от 04.03.2021 № 37 "Об утверждении Особенностей направления Федеральной службой по финансовой запросов в электронной форме в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме кредитных организаций и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, являющихся некредитными финансовыми организациями), и индивидуальным предпринимателям".
- Категории:
- Контроль, надзор и отчетность
- Источник:
- Росфинмониторинг
- Стадии:
-
Опубликование
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
Директором Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчиным принято решение об утверждении актуализированного персонального состава Консультативного совета при Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
- Категории:
- Контроль, надзор и отчетность
- Источник:
- Росфинмониторинг
- Стадии:
-
Опубликование
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
Эльвира Набиуллина сделает заявление по денежно-кредитной политике и обновленному прогнозу Банка России.
- Категории:
- Контроль, надзор и отчетность
- Источник:
- Банк России
- Стадии:
-
- Обзоры:
- 0
- Предложения:
- 0
Материалы 1181 - 1190 из 4393
<< | < | 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 | > | >>