На официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу был опубликован Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 г. N 366 "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма".

Зарегистрировано в Минюсте России 11 февраля 2019 г. N 53735

Ознакомиться с информацией >>

Ссылка на источник >>