Росфинмониторинг в информационном письме от 04.12.2018 N 57 "О методических рекомендациях по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов" разъяснил разработанные рекомендации по эффективному выявлению бенефициарных владельцев их клиентов.

Мероприятия по установлению бенефициарного владельца клиента включают: 

• выявление бенефициарных владельцев (в т.ч. анкетирование клиента, изучение учредительных документов клиентов и др.); 
  
• идентификацию бенефициарных владельцев (указаны сведения, которые организация обязана устанавливать в рамках идентификации бенефициарного владельца); 
  
• обновление информации о бенефициарном владельце клиента (перечислены сроки и порядок обновления информации); 
• принятие мер по определению структуры бенефициарного владения клиента и получение информации о каждом уровне этой структуры.
  

Фактором, существенно повышающим риск клиента, является нежелание предоставлять информацию о своих бенефициарных владельцах или задержки с предоставлением такой информации. 

Повышенного внимания требуют клиенты, бенефициарные владельцы которых являются нерезидентами, особенно резидентами юрисдикций, предоставляющих льготный налоговый режим, а также стран, не выполняющих Рекомендации ФАТФ.

Ознакомиться с информацией >>

Ссылка на источник >>