18 ноября 2017 года вступило в силу Указание Банка России от 05.10.2017 № 4567-У "О внесении изменения в главу 3 Положения Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Указание было официально опубликовано на сайте Банка России 07.11.2017.

Ссылка на источник>